近日，意大利物流行業(yè)再度成為焦點。意大利金融警察（Guardia di Finanza）針對運輸、物流和倉儲領(lǐng)域展開大規(guī)模執(zhí)法行動，過去幾個月內(nèi)已查封價值數(shù)千萬歐元的資產(chǎn)，多家知名物流企業(yè)涉嫌違規(guī)操作。
▍多家知名物流商涉嫌違規(guī)操作
此次行動的核心涉及多家知名物流運營商，這些企業(yè)被指控存在虛構(gòu)合同、開具虛假發(fā)票以及非法用工等行為。2025年9月10日，意大利金融警察啟動“Epicentro行動”，對十家公司和九名個人的資產(chǎn)及金融資源實施預(yù)防性查封。
調(diào)查由都靈檢察官辦公室監(jiān)督，時間跨度為2018年至2023年，主要針對物流領(lǐng)域的兩大企業(yè)集團——Postalcoop和Cargo Broker。值得注意的是，Cargo Broker已于2024年進入清算程序。
▍非法用工體系浮出水面
調(diào)查顯示，這些企業(yè)通過構(gòu)建非法用工體系，利用虛假服務(wù)合同降低勞動力成本，逃避稅收和社會保險繳費。這一欺詐體系分為三個層級：
第一層是“蓄水池”公司，即空殼公司，名義上雇傭工人但不承擔(dān)任何稅費； 第二層是“過濾”公司，負責(zé)開具成本發(fā)票并掩蓋真實業(yè)務(wù)關(guān)系； 第三層是客戶公司，即大型物流運營商，業(yè)務(wù)覆蓋皮埃蒙特、倫巴第等多個大區(qū)。
通過這一機制，客戶公司得以使用廉價勞動力而無需承擔(dān)實際稅費。據(jù)估計，每年有超過兩千名工人被卷入這一體系，主要集中在倉儲和配送領(lǐng)域。
▍員工實際控制權(quán)存疑
盡管這些員工名義上受雇于中介公司，但實際控制權(quán)仍掌握在客戶公司手中。客戶公司不僅決定員工的工作時間和人數(shù)，還提供設(shè)備物資，甚至行使紀(jì)律處分權(quán)。
調(diào)查人員指出，這一體系不僅掩蓋了非法用工形式，還給國家財政造成重大損失，同時為大型物流公司非法降低運營成本。
▍虛假發(fā)票金額超一億歐元
通過對電子和紙質(zhì)文件的分析，調(diào)查人員發(fā)現(xiàn)不實交易金額超過1億歐元。所開具的發(fā)票記錄的服務(wù)與實際用工情況嚴(yán)重不符。
都靈法院隨后下令：
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- 扣押嫌疑人名下現(xiàn)金、房地產(chǎn)和動產(chǎn)
- 對一家主要"過濾"公司實施司法監(jiān)管（該公司員工超500人）
這些措施旨在限制犯罪活動影響，同時保障物流行業(yè)的運營連續(xù)性。
▍雷諾斯物流遭遇重創(chuàng)
就在兩個月前的2025年7月，米蘭檢察院和金融警察又將目標(biāo)對準(zhǔn)了另一家行業(yè)巨頭——雷諾斯物流公司（Rhenus Logistics）。
調(diào)查人員指控該公司采用虛構(gòu)合同和空殼公司體系，掩蓋實際用工關(guān)系并逃避稅收。目前已被查封的資產(chǎn)價值超過4300萬歐元。
調(diào)查顯示，工人名義上受雇于外部公司，但實際上是在客戶公司的完全控制下工作。文件顯示宜家集團旗下公司為服務(wù)接收方，但調(diào)查人員強調(diào)該集團并非此次訴訟對象。
這已是全球物流運營商在意大利遭遇的又一打擊。早在2024年7月，意大利金融警察就在洛迪查封了GXO分公司價值8390萬歐元的資產(chǎn)，該分公司同樣采用了類似欺詐手段。
▍物流行業(yè)成為重點監(jiān)管領(lǐng)域
從GXO到雷諾斯物流，再到Postalcoop和Cargo Broker，這一系列案件表明意大利物流業(yè)仍是稅收違規(guī)和非法用工行為的高發(fā)領(lǐng)域。
調(diào)查人員指出，問題不僅涉及空殼公司，還包括一些知名的全球物流運營商采用不正當(dāng)手段降低成本。目前所有訴訟均處于初步階段，遵循無罪推定原則。但這些案件可能對市場產(chǎn)生重大影響，包括企業(yè)聲譽受損和供應(yīng)鏈中斷風(fēng)險。 |
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